Sport as a forefront for money laundering [ENG-ESP] El deporte como vanguardia del blanqueo de capitales

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Never had I thought of sports as anything more than an avenue to build a career on and also earn a living from engaging in it? In summary sports as a medium to make money and also to entertain. These two words go side by side with each other.

I for one have never believed that sports could be used as a front for money laundering. I have never for once thought of it but with how unpredictable life is, it's time to start taking a proper check on all sport-related activities.

Being a football fan, I wrote an article regarding Chelsea sacking leopard and I saw a comment which blew my mind. The comment was well structured and it's evident the writer knew exactly what he was saying.

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According to @betman, he thought that the Chelsea team was just a forefront for money laundering. In his words, he said;

It’s not Chelsea, @lebey1. The team is Abramovic’s money-laundering toy. It’s a theater to hide the real business. And the theater must be an interesting one to serve the purpose. Lampard was simply not fun enough any more…

Now at first, I didn't read meaning into the message as I thought that the comment might have been from a bitter place. Reason being that a lot of top governments in powerful nations kept on passing a memo that cryptocurrency was used for money laundering.

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A lot of cryptos enthusiasts argued that the real problem is not the crypto per say, as they are just a medium of exchange just like money. They pointed out that the real problem is the users who use cryptocurrency for fraudulent activities. Many opinioned that other well-established institutions are mediums and tools for money laundering and should be looked into.

Although at the time of writing, they have been no evidence that any Chelsea football team has been helping launder money. Although they are questionable facts on figures been spent in football and the exorbitant fee charged to sign players. While many might argue that those figures are sometimes hiked, it's still yet to be confirmed by the financial authorities in charge of these things.

Although they have been unconfirmed cases of premier league teams being involved in money laundering and smuggling. While those cases might remain forever unconfirmed are because premier league teams are well funded and well connected and also well protected too.

According to a report of some British men been arrested by the French police in 2010, it was reported the men were arrested in exotic cars which has a compartment for drugs and money. When the arrested men were further probed, they revealed that the millions in the cars were money gotten from premier league football transfer bungs.

According to an article written by Anne which was titled "Money Laundering And Football; Some Rather Interesting Examples", it gave four examples of clear money laundering cases involving top personality and it's sad not to see these cases being prosecuted. According to this article top, football personalities are teams that have been said to be involved with money laundering.

Personalities and names mentioned are top football manager, Harry Redknapp, Porto football club was also mentioned, FC Barcelona along with their ex-president Sandro Rosell got mentioned too and of course, Federation International de Football Association (FIFA) got a mention too.

While FIFA and UEFA head might have been caught in their role in fostering fraud in football, the criminal activities run even deeper beyond what is seen. While Sepp blatter and Micheal Platini might have been exiled from football, the underground criminal activities still exist and operate.

To this date, money laundering is still one issue in sport and it's not being talked about enough. Fraud and racism might have been fought to a certain extent but money laundering seems to be more organized and it even involves higher authorities.

While cases of money laundering remain unconfirmed in the English Premier League, they have been visible traces in other leagues such as the Italian Serie A and laliga. Juventus who has been a serial winner of the Serie A title and has been one of the best teams in the division has found itself in criminal investigations on more than one occasion.

There was a period they were convicted of match-fixing and they were punished by being demoted to Serie B, coupled with that, they were stripped of the title won that season also. Also in 2018, former Juventus player, Vincenzo Iaquinta had to serve a two-year jail term for a gun-related offense which was in connection with the Ndrangheta clan.

Ndrangheta clan is better known as the Calabrian mafia. They were once involved in ticket touting in the Juventus stand. Juventus managers were later found guilty by the Italy Supreme Court for providing match tickets meant for profit by the ultras in 2019. Although none of this was directly involved with the Juventus team but some people around the team have been involved.

A viral case of money laundering also saw Messi named being mentioned. Although this time it was Jorge Messi (Messi's father) who was also the footballer agent as of that time. He was also involved with money laundering activities which involved laundering money on behalf of Colombia drug cartels.

According to reports, it was said that Messi's father had organized a charity match named "Messi and Friends" which was to be a tour across cities. According to an eye witness, ticket sales were all accounted for as sell out while in fact, they were more than half of empty seats. Jorge Messi was prosecuted but it was not affiliated with any football teams.

Even Massimo Zamparini, the former Palermo president was banned from football for five years for his money-laundering role. According to an article published by football Italia blog, it was reported that he was able to achieve this false accounting and money laundering through the selling of one of his company to another company he owned. The articles report that;

It quickly emerged he had established a company called Mepal to own the Rosanero brand, which was then sold to Luxembourgish enterprise Alyssa for €1m in 2017.
Alyssa, it seems, was also owned by Zamparini, and the accusation was that he created a €1m boost to the club coffers by using his own money to artificially inflate the value of the ‘brand’ and bypass the Italian financial fair play rules.

While this frauds and money act still find a way to be steered off football is a mystery. It shows the higher power which protects them and if it comes to the worst, an individual or two is been sacrificed.

A study published by Mark Conrad on April 2nd, 2019 revealed various ways in which money laundering is been carried out in football. According to the article titled "Football Money Laundering: a Beginner’s Guide", which was published on the bylinetimes.com website by Mark Conrad, confirmed that aside from match-fixing as a medium of money laundering, other method includes activities such as;

• mixing legitimate monies with illegal funds through cash gate receipts
• inflating staff or player salaries
• over or under-valuing player transfer fees
• payments to agents or third-parties
• club sponsorships
• TV rights deals
• community-based spending programs
• and directors or owners loans to the club.
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This calls a lot of footballing activities into question. The amounts of money paid on transfer fees seem to increase daily. The exorbitant fee paid for players and high wages needs to be scrutinized more.

So what baffles me more is the fact that top government officials seem interested in hanging money laundering cases on cryptocurrencies instead of attending to the clear cases already seen in sports generally.

why are government officials letting well-detailed cases of money laundering cases regarding football slide instead of probing the whole game as a whole?

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Note: all clickable links are extensions of the summary written above. For more detailed info, click those links for a more detailed and extensively written information.

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Spanish version ||| Versión en español

Nunca había pensado en el deporte como algo más que una vía para construir una carrera y también para ganarse la vida con su práctica... En resumen, el deporte es un medio para ganar dinero y también para entretener. Estas dos palabras van de la mano.

Por mi parte, nunca he creído que el deporte pueda utilizarse como fachada para el blanqueo de dinero. Nunca lo he pensado, pero con lo imprevisible que es la vida, es hora de empezar a controlar bien todas las actividades relacionadas con el deporte.

Como aficionado al fútbol, escribí un artículo sobre el despido del Chelsea y vi un comentario que me dejó boquiabierto. El comentario estaba bien estructurado y es evidente que el escritor sabía exactamente lo que estaba diciendo.

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Según @betman, pensó que el equipo del Chelsea era sólo una fachada para el lavado de dinero. En sus palabras, dijo;

No es el Chelsea, @lebey1. El equipo es el juguete de Abramovic para blanquear dinero. Es un teatro para ocultar el verdadero negocio. Y el teatro debe ser interesante para servir al propósito. Lampard simplemente ya no era lo suficientemente divertido...

Ahora, al principio, no leí el significado del mensaje, ya que pensé que el comentario podría haber sido de un lugar amargo. La razón es que muchos de los principales gobiernos de las naciones poderosas siguieron pasando un memorándum de que la criptomoneda se utilizaba para el lavado de dinero.

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Muchos entusiastas de las criptomonedas argumentaron que el verdadero problema no es la criptomoneda en sí, ya que sólo son un medio de intercambio al igual que el dinero. Señalaron que el verdadero problema son los usuarios que utilizan las criptodivisas para actividades fraudulentas. Muchos opinaron que otras instituciones bien establecidas son medios y herramientas para el lavado de dinero y que deberían ser investigadas.

Aunque en el momento de escribir este artículo, no se han encontrado pruebas de que ningún equipo de fútbol del Chelsea haya ayudado a blanquear dinero. Aunque sí son cuestionables los datos sobre las cifras que se han gastado en el fútbol y las exorbitantes tarifas que se cobran para fichar a los jugadores. Aunque muchos podrían argumentar que esas cifras son a veces elevadas, todavía está por confirmar por las autoridades financieras encargadas de estas cosas.

Aunque se han dado casos no confirmados de equipos de la primera división implicados en el blanqueo de dinero y el contrabando. Aunque esos casos podrían permanecer para siempre sin confirmar son porque los equipos de la primera división están bien financiados y bien conectados y también bien protegidos.

Según un informe de algunos hombres británicos detenidos por la policía francesa en 2010, se informó de que los hombres fueron detenidos en coches exóticos que tienen un compartimento para drogas y dinero. Cuando se investigó más a fondo a los detenidos, se reveló que los millones que había en los coches eran dinero obtenido de los fichajes de fútbol de la primera división.

Según un artículo escrito por Anne que se titulaba "Money Laundering And Football; Some Rather Interesting Examples", daba cuatro ejemplos de casos claros de blanqueo de dinero en los que estaban implicadas personalidades de primera línea y es triste no ver que estos casos sean perseguidos. Según este artículo top, las personalidades del fútbol son equipos de los que se dice que están implicados en el blanqueo de dinero.

Las personalidades y los nombres mencionados son el entrenador de fútbol Harry Redknapp, el club de fútbol Oporto, el FC Barcelona y su ex presidente Sandro Rosell y, por supuesto, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Aunque la FIFA y el jefe de la UEFA hayan sido descubiertos en su papel de fomentar el fraude en el fútbol, las actividades delictivas son aún más profundas de lo que se ve. Aunque Sepp Blatter y Micheal Platini hayan sido exiliados del fútbol, las actividades delictivas clandestinas siguen existiendo y operando.

A día de hoy, el blanqueo de dinero sigue siendo un problema en el deporte y no se habla lo suficiente de él. Puede que el fraude y el racismo se hayan combatido hasta cierto punto, pero el blanqueo de dinero parece estar más organizado e incluso implica a las autoridades superiores.

Mientras que los casos de blanqueo de dinero siguen sin confirmarse en la Premier League inglesa, han sido rastros visibles en otras ligas como la Serie A y la laliga italianas. La Juventus, que ha sido ganadora en serie del título de la Serie A y ha sido uno de los mejores equipos de la división, se ha visto envuelta en investigaciones penales en más de una ocasión.

Hubo un periodo en el que fueron condenados por amaño de partidos y fueron castigados con el descenso a la Serie B, unido a ello, se les quitó el título ganado esa temporada también. También en 2018, el exjugador de la Juventus, Vincenzo Iaquinta tuvo que cumplir una condena de dos años de cárcel por un delito relacionado con las armas que estaba en relación con el clan Ndrangheta.

El clan Ndrangheta es más conocido como la mafia calabresa. En su día estuvieron implicados en la venta de entradas en la grada de la Juventus. Los directivos de la Juventus fueron posteriormente declarados culpables por el Tribunal Supremo de Italia por facilitar entradas para los partidos con fines lucrativos por parte de los ultras en 2019. Aunque nada de esto estaba directamente relacionado con el equipo de la Juventus, pero algunas personas del entorno del equipo han estado involucradas.

En un caso viral de lavado de dinero también se mencionó el nombre de Messi. Aunque esta vez fue Jorge Messi (el padre de Messi) quien también era el agente del futbolista a partir de ese momento. También estuvo involucrado en actividades de lavado de dinero que implicaban el blanqueo de dinero en nombre de los cárteles de la droga de Colombia.

Según los informes, se dijo que el padre de Messi había organizado un partido benéfico llamado "Messi y sus amigos" que iba a ser una gira por distintas ciudades. Según un testigo presencial, la venta de entradas se contabilizó como agotada, cuando en realidad se trataba de más de la mitad de asientos vacíos. Jorge Messi fue procesado, pero no estaba afiliado a ningún equipo de fútbol.

Incluso Massimo Zamparini, el ex presidente del Palermo, fue expulsado del fútbol durante cinco años por su papel en el blanqueo de dinero. Según un artículo publicado por el blog football Italia, se informó de que pudo conseguir esta contabilidad falsa y el blanqueo de dinero a través de la venta de una de sus empresas a otra empresa de su propiedad. Los artículos informan de que;

Rápidamente se supo que había creado una empresa llamada Mepal para poseer la marca Rosanero, que luego fue vendida a la empresa luxemburguesa Alyssa por 1 millón de euros en 2017.
Alyssa, al parecer, también era propiedad de Zamparini, y la acusación fue que creó un aumento de 1 millón de euros en las arcas del club utilizando su propio dinero para inflar artificialmente el valor de la "marca" y eludir las reglas del juego limpio financiero italiano.

El hecho de que estos fraudes y estafas sigan encontrando la forma de salir del fútbol es un misterio. Demuestra el poder superior que los protege y, en el peor de los casos, se sacrifica a uno o dos individuos.

Un estudio publicado por Mark Conrad el 2 de abril de 2019 reveló varias formas en las que el lavado de dinero se lleva a cabo en el fútbol. Según el artículo titulado "Football Money Laundering: a Beginner's Guide", que fue publicado en el sitio web bylinetimes.com por Mark Conrad, confirmó que aparte del amaño de partidos como medio de blanqueo de dinero, otro método incluye actividades como;

mezclar dinero legítimo con fondos ilegales a través de los recibos de caja
inflar los salarios del personal o de los jugadores
sobrevaloración o infravaloración de las tarifas de traspaso de los jugadores
pagos a agentes o a terceros

• patrocinios del club
• Acuerdos de derechos de televisión
• programas de gasto en la comunidad
• y los préstamos de los directivos o propietarios al club.
  fuente

Esto pone en duda muchas actividades futbolísticas. Las cantidades de dinero que se pagan en concepto de traspasos parecen aumentar cada día. Hay que analizar más la exorbitante cuota que se paga por los jugadores y los altos salarios.

Lo que más me desconcierta es el hecho de que los altos funcionarios del gobierno parecen estar interesados en colgar casos de lavado de dinero en las criptomonedas en lugar de atender los casos claros que ya se ven en el deporte en general.

¿Por qué los funcionarios del gobierno están dejando pasar casos bien detallados de lavado de dinero en relación con el fútbol en lugar de investigar todo el juego en su conjunto?

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Nota: todos los enlaces en los que se puede hacer clic son extensiones del resumen escrito arriba. Si desea información más detallada, haga clic en esos enlaces para obtener una información más detallada y extensa.